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北京信汇赢投资有限企业不少人揭露其行骗途径大家千万注意了谨慎投资别再陷

编辑:会员投稿 浏览量: 发布时间:2019-01-30

北京信汇赢投资有限企业不少人揭露其行骗途径大家千万注意了谨慎投资别再陷入骗子的圈套!...“”2.吹牛:当时大家的电话打过去,对方热情得很,表示各行各业均可融资,有抵押物可做债权抵押融资,没有抵押物也可以融资,用股权做质押融资,额度高,利息低,前期又没有费用,让大家放心。

骗子们忽悠说,由于不了解项目情况,所以融资项目方的法定代表人要带着营业执照、税务登记证、企业章程等企业基本资料及抵押物资料如房产证、土地证、采矿证、林权证等到企业面谈,彰显诚意。

大家企业老总高兴得不得了,坐飞机赶过去,到企业后,骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈骗子企业的成功案例,成功案例的资料有借贷合同、放款凭证等,这一切皆是复印件,后证实均系造假。

然后跟大家谈项目的优缺点,谈来谈去,就是大家这个项目符合融资要求,利率有浮动的空间,额度有上调的可能。

3.骗取考察费:这时骗子说大家这里要借钱的项目很多,为了显示诚意,项目方要签订《邀请函》,就是邀请骗子过去考察。

考察要打3 5万元考察费,这是机票钱等交通费,如果项目方有疑虑,骗子们会说,我借钱给你们,连机票还要我方贴钱,那大家就不做了,要钱的地方多的是,有的项目给考察费,大家还不收,项目太差风险太大,连个机票钱都不愿意出完全没有诚意,何况这个钱考察成功,会抵利息,考察不成功扣除机票钱会全部退给你们。

没有办法,大家企业融资心切,只有交钱签考察邀请合同。

4.装模作样的考察3、4天后,骗子们通知大家明天到项目地来考察,请接待。

第二天,他们来2、3个人,趾高气扬、装模作样,要看企业的各种证照原件,然后拍照。

随后到项目上去看,咔咔拍照,东问问西看看,装作要深入考察的模样。

然后到企业找财务、主管座谈,偶尔提点尖锐的问题,弄得大家紧张得不得了。

剩下的时间是吃饭,然后要求去夜总会唱歌找小姐。

住宿要住好宾馆。

第二天分别时骗子们肯定项目不错,融资成功的可能性比较大。

临别时就提要求,几个人这么辛苦,回去还要整理资料,写汇报材料,制作PPT,看能不能每个人来两条烟弄点土特产,这时企业又不好拒绝,就这样让骗子得逞。

2、3天后,资金方打来电话,说这个项目股东比较看好,各部门也进行了初步沟通,要求项目方及股东到北京开借贷双方的见面会及贷审会,时间已经确定不容更改。

大家老板喜不自禁,快马加鞭赶赴北京。

贷审会开得有模有样,先是项目方作先容及PPT演示,再是资金方PPT先容,接着是资金方的财务、法务、投资、风控、股东代表等纷纷提出尖锐问题,由项目方说明。

最后进行表决,多数举手赞成,少数举手反对。

贷审会结束。

这时资金方最能说的上场了,说你这个项目股东还是很看好,但有暇疵,有的部门有反对意见,很正常,是对资金安全及股东负责。

现在要把反对者的嘴堵上,大家问怎么堵?他说:八、九个部门,一个部门买5、6条烟,然后晚上把董事长及股东接出来吃个饭,各部门聚一聚,把问题摆到桌面上,把解决方案完善,办法总比困难多。

没办法,融资心切,买了五万元的烟,半个小时不到的公关,各部门竟一致同意了,并且骗子企业出红头文件的同意贷款批复。

6.骗吃骗喝及嫖娼资金方董事长、股东及各部门负责人骗吃骗喝定在晚上,还美其名曰要预约董事长及股东,吃饭的地方是他们的点,山珍海味大吃大喝,酒要喝好酒。

饭桌上一群人表示这个单子做定了,股东们还假模假样要求控制好风险。

酒定饭饱之后,一群人要去夜总会唱歌庆贺庆贺,大家虽感无奈,也只有硬着头皮接受。

唱歌的地方是他们的基地,陪唱小姐一个个认识他们。

歌唱到一半,妈咪过来说老总们要把小姐带走开房,一人3000元,大家有疑惑,,问骗子们领头的,说这是老总们的要求。

没办法,只有买单,就这样唱歌吃饭10万元不见了。

7.毒辣的一招 利息共管第二天,骗子们通知到企业签订《借款抵押合同》,合同是早已拟好的通用诈骗版本,填上名称、金额等等即可。

合同签毕,又一招驾到 利息共管。

骗子说:全国的银行资金是先用后付息,而民间资金是先付息后放款,这既是考验企业的付息能力,也是考验企业的的筹资能力。

为了公平起见,由项目方、资金方各出一人到银行开设共管账户,项目方掌管折子、卡、密码,资金方只起监督作用,资金方也拿不走钱。

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